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北京宁铝控股有限公司揭秘奇葩骗局

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发表于 2018-4-23 17:18:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

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  像其他货币和商品一样,比特币通常在交易所或者场外交易。
3 A! z??v. U3 \  场外交易常见于在某些场内交易无法交易的时候,或者一些超过五万美金的交易(即“大宗交易”) 。而在交易的过程中,骗局无处不在。3 Z; U' x, U0 t5 Y- [
  北京宁铝控股有限公司将为你揭秘几个场外交易的经典骗局。希望投资者们可以从这些案例中吸取教训。. j9 z% R- f' D+ }3 o! N+ S
  1、法律风险
7 A* X??V2 p; {! O" g???# ?8 b  场外交易者要承担广泛的风险。
$ _( F( K' P; Z5 Z??_  首当其冲的是法律风险,比如不知情的交易者被卷入洗 钱活动中。! G- }, T/ u2 R" [) I3 L
  即使比特币交易在包括香港在内的很多地方不受监管,现有的交易机构还是强制要求交易双方要与对方进行尽职调查。: K# B) o. E( m
  “警惕洗 钱/恐怖主义融资风险!提高防范意识,对于不寻常和可疑的交易,积极评定是否是洗 钱/恐怖主义融资行为”一份香港海关总署贴出的告示如是写道。7 _1 p, |1 T/ F2 R
  2、骗局和陷阱
4 \( x# v2 O" H2 d6 @??z* v  但是即使交易场所一丝不苟的遵守KYC(知晓你的客户)原则和反洗 钱流程,也并不能保护交易者免于无时无刻叮上来的骗局和陷阱。
0 V+ b' E& r. B; U  常见的,网络钓鱼邮件能获取交易者的电子邮箱和云存储凭证。
" S$ Y4 @) C5 J. |. i8 N  使用从被盗者收件箱里发现的信息,攻击者能够代替被盗者联系之前合作过的企业和个人,并将资金骗到自己的钱包里。
5 Y0 ?' x, _9 h6 K# ~. L& y; ^  比如作为一个授信买家发布交易信息,要求先转比特币再付钱。! F& d4 Y??H. g4 x! F( u, L
  如果攻击者能够长时间的监听邮件,他们便可以介入被骗人的交易当中,并在合适的时机代替受害者与客户沟通,然后通过改变账户信息,引导客户将资金打到攻击者的账户中。2 V0 @& Q# V4 l7 @, }
  去年,香港发生了这样一类案件:场外交易者将骗来的收入转移为比特币,因为比特币转账交易更快捷,而且不会被抓捕到。??G- Z2 d* e, ~) G
  3、场外交易者变成不知情的共犯1 X9 K3 i4 j7 j' p- I4 s# d. r
  在这个案件中,诈骗分子往往售卖无形的商品,比如邮轮船票,或者景点门票。
5 b6 X! {3 q8 G8 [  诈骗犯要求一个毫无戒备的买家提供个人信息,包括姓名和护照副本。
6 F" L5 H( ^8 h- u3 q+ x  总之,这一切看上去像是一场正规的旅游产品购买过程。
& Z* G" E2 \, Q+ B* V! m) l& V  诈骗分子然后用受害人的名义联系场外交易者进行交易,要求购买上述门票费用等额的比特币。8 p5 ^6 j* g, E??b% D* j% v+ h
  诈骗分子会提交受害人的个人信息,并且要求交易者也提供个人信息,包括银行账户和护照扫描件(这是常见的尽职调查程序)。
4 ?0 G4 ?' x6 L( d1 {  诈骗分子用这些文件去取信受害人,受害人往往毫无知觉,汇款给交易者。
: n. {5 ^. r4 D& G3 R) W  因为他们以为得到了卖家的个人信息,也确认过汇款账户和姓名一致。% y7 K8 V2 h: T! g3 G
  他觉得万一交易出现问题,自己可以凭这些信息,从警察那儿得到帮助。
/ r1 _4 E, H$ u; G8 _2 ]; s1 [  当受害者汇款给交易者,交易者收到钱,把比特币转给诈骗分子,然后诈骗分子就带着比特币跑了。' `( d& T2 ?" t4 i; K
  而交易者和受害者因为从没有直接交流,他们会花不少时间才意识到被骗了。
8 J5 o2 ]7 H0 L4 Y  警察往往从交易者和受害者口中,调查不出什么有用的线索。& X2 i. I; m9 L; R9 u2 f+ V: x1 F
  受害者能不能追回他们失去的金钱,要取决于他们是如何汇款的。; v/ U5 z% _; `6 V) J
  至于交易者,基本上没什么可能把他们的比特币拿回来了。- K& p% ^# i2 J4 C; C
  4、价值100,000比特币的诈骗交易
' p: Q8 k% M" n- |( L7 m9 L/ p  最近在数字加密社区发生了一场特别奇葩的骗局。
5 G) j' J- s??k??a  主要手段是通过一些不太熟悉数字加密货币规则和流程的人。
7 ~9 R# y! z; s$ z  他们在LinkedIn和Facebook这些社交网络上收到陌生人的来信,宣传自己在寻找比特币交易者,帮助收购/出 售从矿工或者机构投资者手中的数字货币,并给介绍人一笔佣金。% v: \# N8 W; N
  对那些没有数字货币交易概念的人对100,000比特币这个金额毫无概念。
' N* E: B: N. S  这有点类似于着名的尼日利亚邮件事件,诈骗邮件经过特别的设计,确保剔除聪明和懂行的人。
, G& w( \3 O1 x% g0 b& H+ w. p  发送出成百上千的诈骗邮件没什么成本,但是要引诱那些上当的人,需要大量的人力和时间。
) z' L. M7 o9 u: r: H  通过剔除掉精明不上当的对象,诈骗犯可以更高效的实施骗术。! @; @8 g$ D5 ?! F
  为了小小的佣金,接收者用他们的声誉和能量来寻找身边的数字货币交易者。% ^" O% _( P$ Z, E; G
  5、如何保护你自己:别轻信,多质疑5 Z1 z( q- j6 r4 t* s2 Q
  核实资金来源的真实性在比特币交易中是没有意义的。( B- F5 }1 g* Y
  其实,区块链系统的公开和透明性允许每个人去查看对方的信息。: M- t8 H1 y1 m1 e! ?9 V/ @
  你能很简单的就知道,对方账户里是否有100,000以上的比特币数量(每个人最多只有3个收款地址存在)。
: Y6 B) k7 d, l" ]2 c  如果你碰到有人说有比特币要出 售,那就让他提供存放比特币的账户地址。0 I1 U/ I/ m2 ]1 {( e4 p1 c
  对卖家最好的确认方式,就是查看签名的脚本数据。& i. f! \: a1 }( a. {* x
  如果地址是以1开头,那么流程就很直接了当了,可惜目前还没有很好的手段针对多重签名地址和segwit地址。5 m" u5 J% f% M: p# i9 t& _6 c0 k
  另外一个可选方案,是要求从那个地址中取一小笔钱,比如1美金。截图,银行或律师的信件,以及类似的东西都是毫无价值的,应该被看作是某种骗局的迹象。
2 K??I???5 h2 l( S" l1 [  一个可靠的托管程序在技术上要比比特币的多重签名技术便宜,但是它很难找到一个同时受买家和卖家信任的第三方中介。) S) w7 _$ n' l! n: u( h
  6、场外交易的业余爱好者不会聚集太久% r, A" [. J" O??D: x4 o9 I% ]
  交易比特币,提供托管服务,或者成为区块链贸易服务商,需要你密切关注所在的法律环境,洞悉人类行为,以及聚焦于比特币之上的先进信息保密技术。0 g, @8 @/ `& f( p' @9 A
  诈骗者不会消失,他们始终试图通过智商上的优势,用各种骗术,骗取你的辛苦所得。- x0 T* i7 l) v, |# M) W% ^! w& v
  比特币的交易量会持续变大,并且带来巨大利润,但是同时要求你具备关键的技能和密切的关注。5 E2 E# v1 i# q* P???' \

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